[薦]公司規(guī)章制度15篇
在快速變化和不斷變革的今天，制度起到的作用越來越大，制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？以下是小編為大家收集的公司規(guī)章制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
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公司規(guī)章制度1
1、定期召開會議，貫徹黨委精神，指導基層黨校堅持正確的辦學方向。
2、根據(jù)黨委提出的辦學意見，審定基層黨校的'教育規(guī)劃和實施計劃。
3、決定基層黨校人事安排，研究和解決基層黨校建設中的各項重大問題，
4、聽取基層黨校工作人員述職，搞好目標管理。
公司規(guī)章制度2
員 工 守 則
第一條 遵法紀
學習理解并模范遵守國家的政策法規(guī)和某公司的規(guī)章制度，爭當一名好公民、好職員。
第二條 愛集體
和某公司榮辱與共，關(guān)心某公司的經(jīng)營管理和效益，勤奮學習業(yè)務知識，提高工作能力，多提合理化建議，牢固樹立“團隊、竟創(chuàng)、協(xié)作、責任”的企業(yè)精神。
第三條 聽指揮
服從領導、聽指揮，全面優(yōu)質(zhì)完成本職工作和領導交辦的一切任務。
第四條 守紀律
不遲到、不早退、出滿勤、干滿點。工作時間不串崗，不辦私事，不私拿或損壞公物，不做有損團結(jié)的事。
第五條 重儀表
保持衣冠、頭發(fā)整潔。統(tǒng)一著裝上崗。男職工不留長發(fā)，女職工要淡妝上崗，裝扮適度。
第六條 講衛(wèi)生
常剪指甲，注意衛(wèi)生，無汗味、異味。
第七條 講禮貌
1、使用“您好”、“歡迎您”、“不客氣”等禮貌用語，與客戶相遇，要主動相讓。
2、電話鈴響盡快接聽，鈴響不得超過三聲。
3、接轉(zhuǎn)電話時，要先說“您好! 中國某公司”，然后細心聆聽，聲調(diào)要溫和，勿忘使用崗位禮貌語言。
第八條 敬客戶
1、接待客戶時面帶微笑，與客戶談話時應站立端正，講究禮貌，用心聆聽，不搶話、插話，不爭辯，講話聲音適度有分寸，語氣溫和文雅，不大聲喧嘩。聽到意見、批評時不辯解，冷靜對待，及時上報。
2、遇到客戶詢問，做到有問必答，不能說“不”、 “不知道”、“不會”、“不管”、“不明白”、“不行”、“不懂”等，不得以生硬、冷淡的態(tài)度對待客戶。
第九條 守機密
不向客戶或外部人員談論某公司的秘密事務。一切內(nèi)部文件、資料、報表、總結(jié)等，都應做到先收鎖再離人。
第十條 勤節(jié)約
克服“浪費難免論”，消滅長明燈、長流水。節(jié)約使用文具，愛護各種設備和物品。要發(fā)揚勤儉興業(yè)的好傳統(tǒng)，為某公司的增收節(jié)支做貢獻。
聘 用 制 度
第一條：某公司各部門如因工作需要，必須增加人員時，應由各部門提出招聘計劃或申請，經(jīng)秘書處批準后，由行政部統(tǒng)一組織招聘。
第二條：新進人員報到時，應向辦公室繳驗下列證件資料：
1、個人履歷表；
2、居民身份證復印件；
3、最高學歷證書復印件；
4、資歷、資格證書（或上崗證）；
5、一寸彩色證件照片4張；
由行政部告知有關(guān)某公司的規(guī)章制度、福利待遇及有關(guān)規(guī)定。辦妥以上入職手續(xù)后，進入一個月的試用期，某公司會對新員工作出評估，必要時可根據(jù)實際情況延長或縮短試用期或者辭退。
第三條：試用人員如因品行不良或服務成績欠佳或無故曠職者，應隨時停止試用，予以解聘。
第四條：正式任用
1、員工入職提供
證明文件必須真實，如發(fā)現(xiàn)有虛假隱瞞將視情節(jié)輕重做出處理，甚至開除。
2、員工如有以下變更事項應在一周內(nèi)上報單位：
1) 聯(lián)系地址、電話號碼及婚姻狀況。
2) 遇緊急事故聯(lián)系人。
3) 現(xiàn)時參加的學習課程（學歷證明）、現(xiàn)時參加的團體。
工 作 規(guī) 則
第一條：工作時間
某公司每天的工作時間為：星期一至星期六 上午8:30—12:30 下午13：30—17：30
第二條：考勤制度
1、某公司員工除規(guī)定假日外，每日應按照規(guī)定時間到某公司上班或值班，作為出勤的依據(jù)。
2、行政部考勤員職責：
1）按規(guī)定認真、及時、準確地記載考勤；
2）如實反映某公司考勤中的問題；
3）妥善保管各種休假憑證；
4）及時匯總單位考勤結(jié)果上報到財務，核算工資及獎金。
3、上午出勤必須簽到。員工上、下班不得遲到，早退或曠工。如有違反者按照下列規(guī)定處理：
1）遲到或早退10分鐘以上（含10分鐘），罰款20元；
2）遲到早退超過30分鐘以上（含30分鐘），加扣半天工資；
3）遲到早退超過1小時（含1小時），加扣全天工資；
4）遲到或早退在一周內(nèi)滿二次者，加扣1日工資；
4、員工請事假最遲應于前一天辦妥手續(xù)，若有緊急事情應先電話通知各分部負責人，否則按曠工論處。
1）有事不來必須提前1天請假，私假無薪，病假必須有證明；
2）事假病假扣當日工資，請假1天由部門領導批準，超過1天由秘書處批準，
3）請假必須有假條，未經(jīng)批準擅自休假或事后補假，一律按曠工對待，月累計事假超過4天均以曠工處罰；
4）曠工扣3天工資，月累計3次曠工，視自動離職，扣全月獎金并酌情處罰。
5、考勤記載符號為：出勤√ 事假×病假△ 曠工○ 婚假☆ 喪假□ 產(chǎn)假◇
第三條：各部門員工應嚴格遵守某公司的各項規(guī)章制度和崗位責任制。某公司根據(jù)工作的需要，有調(diào)動各部門員工的工作崗位的權(quán)利。
第四條：工作期間，必須忠于職守，不干與工作無關(guān)的`事，不串崗，不與別人閑聊、打鬧嬉戲、大聲喧嘩，打瞌睡等，盡職盡責做好本職工作。如有違反，一次罰款20元。
第五條：關(guān)心某公司，注意維護某公司形象，為某公司的利益積極出謀獻策。處理好內(nèi)部人際關(guān)系，嚴禁散播不利團結(jié)的言語。發(fā)現(xiàn)有損于某公司形象及利益的不良行為，要敢于批評糾正。
第六條：保持某公司環(huán)境衛(wèi)生清潔，不得隨地吐痰，亂丟煙頭、紙屑，亂倒剩飯剩菜等。愛護公物，不得盜竊或故意毀壞某公司的財物，損壞公物需照價賠償。提倡增收節(jié)支，開源節(jié)流，人離關(guān)電關(guān)水，嚴禁公物私用。
薪 酬 制 度
第一條：薪資構(gòu)成
薪資體系主要包括：責任底薪+業(yè)績提成+補助+獎金+其它等幾部分。
第二條：員工薪酬
1、新進員工，有工作經(jīng)驗的試用期為15天，試用期待遇為無責任底薪800元/月，未通過試用期無工資，試用期滿如果留用，待遇為1000元責任底薪+業(yè)績提成+補助+獎金+其它；考察期為2個月，考察期內(nèi)不合格將予以勸退；
2、新進員工，無工作經(jīng)驗的試用期為1個月，試用期待遇為無責任底薪800元/月，未通過試用期無工資，試用期滿如果留用，待遇為1000元責任底薪+業(yè)績提成+補助+獎金+其它；考察期為3個月，考察期內(nèi)不合格將予以勸退；
3、未畢業(yè)學生試用期為1個月，試用期無工資，酌情發(fā)放生活補助，試用期滿如果留用，待遇為800元責任底薪+業(yè)績提成+補助+獎金+其它，考察期至畢業(yè)，考察期內(nèi)不合格將予以勸退；
4、通過試用期留用的新員工，在考察期后即可簽訂正式勞動合同，按照相關(guān)規(guī)定辦理保險。中高層領導的薪資待遇另行制定，屬保密資料，不予公開。
第三條：業(yè)績提成
普通員工為試用期15%、聘用期15%-20%；實習生為10%；提成比例視業(yè)績可提高。
第四條：獎金補助
獎金根據(jù)員工的工作能力和日常表現(xiàn)而定。補助包括：午餐200元人民幣、住房100元人民幣、交通50元人民幣、通訊50元人民幣，視員工工作表現(xiàn)酌情發(fā)放。
第五條：薪酬發(fā)放
1、基本工資：員工工資計算以月工資制為基準。
2、工資計算期間為每月的1日至該月底，與下月的8-15日支付；如遇支付工資日為節(jié)假日時，則延長于下一個工作日發(fā)放。
3、工資計算期間，中途任用、離職或辭退時的工資，按當月的實際工作日與月標準工作日所占比例計算，每月標準工作日數(shù)為30天。
第七條：員工福利
1、所有員工每年均享有國家規(guī)定的法定假日，薪資照發(fā)。如節(jié)假日上班，可由行政部安排倒休時間。
2、帶薪年假
1）員工在某公司連續(xù)工作滿二年者，皆可享有七天有薪年假，而后工作期每增加一年則增加一天年假，最多增至十天。
2）年假可以分多次使用，但每次不得少于一天，并應于休假日前一周提出申請。
3）員工每年年假應在當年使用，如該年未使用者將視為自動放棄。如因工作需要而無法于當年休假時，須先經(jīng)核準后得以在次年補假。
3、其他假期
1）婚假：符合國家法定年齡結(jié)婚者，憑結(jié)婚證和有關(guān)證明給予婚假三天。
2）產(chǎn)假：孕產(chǎn)期的女員工可申請產(chǎn)假，給予產(chǎn)假一個月。
3）慰唁假：視情況而定，最長不超過一個月。
4）病假：員工因病不能上班，憑區(qū)級或以上醫(yī)院開出的病假證明申請病假。
5）事假：凡因私人原因無法上班者，得依規(guī)定申請事假，在事假期間不發(fā)給薪資。
業(yè) 績 考 核
第一條：某公司會不定期對員工進行考核，并作為該年度工作業(yè)績之依據(jù)。
第二條：某公司就年度業(yè)績考核結(jié)果，作為員工調(diào)動、培訓需要和每年薪金調(diào)整的依據(jù)。
第三條：某公司為員工制定、實施及完善培訓計劃，并密切跟蹤培訓結(jié)果，以配合某公司的擴展。
獎 罰 制 度
第一條：獎勵制度
1、工作積極、有上進心、業(yè)績突出者，月獎勵50-100元。
2、具有團隊精神、不怕吃苦、擁有奉獻精神者，月獎勵50-100元。
3、對新員工態(tài)度好、主動幫助新員工者，月獎勵50-100元。
4、綜合能力達標者，月獎勵100元。
5、連續(xù)三個月業(yè)績突出，且綜合能力達標者，季度獎勵300元。
6、全年綜合能力達標者，年終獎勵500-1000元。
第二條：特殊獎勵（詳見工資制度文件）
1、部門員工和部門領導根據(jù)綜合考評予以適當提升職務和薪資待遇；
2、個人超額完成基本任務或目標任務，超額業(yè)績部門20%差額提成作為獎金發(fā)放，60%給個人，40%給部門；
3、部門超額完成目標任務，超額業(yè)績，另行拿出10%作為獎金發(fā)放給部門，10%作為獎金發(fā)放給部門領導和主管領導。
4、高層領導和業(yè)績特別突出者，可獲得某公司內(nèi)部股權(quán)的分配，股權(quán)持有人可將所持有股權(quán)分配給下屬或內(nèi)部轉(zhuǎn)贈；
5、根據(jù)具體情況額外適當增加物質(zhì)、旅游、培訓、假期或其他（住房、車輛）等獎勵；
6、個人和部門業(yè)績?nèi)昀塾嫵~完成任務，某公司將額外重獎，具體標準另行補充。
第三條：懲罰制度
1、工作不積極、沒有上進心、業(yè)績較差，月扣50-100元。
2、沒有團隊精神、給團隊帶來負面影響者，月扣50-100元。
3、綜合能力連續(xù)三個月不達標者，季扣300元，并給予勸退處理。
4、離職時不及時妥善交接工作、造成工作拖延者，罰款200元；拒絕交接工作、造成一定損失者，罰款500元。
5、離職時隱瞞客戶資源、造成客戶流失者，罰款200元；拒絕交接客戶資源、造成客戶嚴重流失者，罰款500元。
6、泄漏某公司機密、給某公司帶來一定損失者，罰款500-1000元，情節(jié)嚴重者予以開除，甚至追究相關(guān)法律責任。
7、在某公司尋釁滋事、打架斗毆者，罰款500-1000元，賠償相關(guān)經(jīng)濟損失，直接開除，情節(jié)嚴重者追究相關(guān)法律責任。
8、離職后對某公司進行任何干擾或破壞性行為者，追究相關(guān)法律責任并賠償經(jīng)濟損失。
公司規(guī)章制度3
為了促進公司健康發(fā)展，進一步強化企業(yè)內(nèi)部管理及財務管理，提高管理者綜合素質(zhì)，規(guī)范財務行為，確保公司各項工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，有效地推進企業(yè)上檔升級，促進企業(yè)持續(xù)快速發(fā)展。公司歷時4個月的清理、評估、修訂、評審工作，《XXX公司管理制度匯編》于20xx年4月出臺，共形成了：一、公司管理制度；二、財務管理制度兩大項制度，內(nèi)容涵蓋工程、經(jīng)營、財務、審計、人力資源及綜合管理等方面。
最近，公司將《管理制度匯編》印發(fā)，開展了全員學習管理制度的活動。我們項目部為此在5月19號對全體項目部人員開展了《管理制度匯編》的集中學習。通過學習，我們認為管理制度對塑造公司形象，提高全公司人員素質(zhì)具有重要意義，現(xiàn)談一點我們的學習心得體會。
一、管理制度是保障公司正常健康運轉(zhuǎn)的根本。一個單位要保持一個良好的工作規(guī)范，就必須有一個完善科學的管理制度體系。過去不惜成本代價完成任務的較粗放管理，向紀律嚴明、作風扎實、管理規(guī)范的新模式邁進，從而豐富了公司的內(nèi)涵。因此公司精心研究討論審議通過，精心整理并印發(fā)了管理制度匯編，該管理制度匯編的制定并公布，開展學習討論，我們認為是非常及時和必要的，它將進一步規(guī)范全公司人員的行為規(guī)范，提高全公司人員的整體素質(zhì)。
二、公司管理制度制訂是全面科學的，涵蓋了全公司日常工作的各個方面。特別是公司行政管理制度、公司員工獎懲實施辦法尤為細致全面，滲透到職工工作的各個層面，加強了公司內(nèi)部各單位間的溝通交流，增加了工作的透明度，提高了工作效率，體現(xiàn)了尊崇團結(jié)拼搏、務實創(chuàng)新的精神，倡導守法廉潔、誠信敬業(yè)的職業(yè)道德。
三、下一步做法和打算。作為一個青年員工，
一是要進一步深入學習管理制度，充分理解掌握管理制度的.內(nèi)涵；
二是要找出自己存在的不足，針對管理制度逐條對照，找出自己在平時工作中的不足；
三是要認真貫徹執(zhí)行，要把管理制度落實在行動上，認真對照管理制度，做好日常的每一項工作，從而通過管理制度規(guī)范自己的言行，提高自己的素質(zhì)。
我們堅信，公司的全體員工能夠按照匯編嚴格要求自我，不斷提升自我，我們一定會實現(xiàn)美好“XX夢”。
公司規(guī)章制度4
第一章總則
第一條為了規(guī)范企業(yè)管理和員工行為，保護雙方合法權(quán)益，構(gòu)建和發(fā)展和諧穩(wěn)定的勞動關(guān)系，根據(jù)勞動法、勞動合同法、山東省勞動合同條例等法律法規(guī)，結(jié)合本企業(yè)實際情況，制定本規(guī)章制度。
第二條本規(guī)章制度適用于本企業(yè)和全體勞動合同制員工。勞務派遣員工參照本規(guī)章制度執(zhí)行。法律、法規(guī)有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。
第三條員工享有取得勞動報酬、休息休假、獲得勞動
安全衛(wèi)生保護，享受社會保險福利等權(quán)利，同時應當履行完成勞動任務、提高職業(yè)技能、執(zhí)行勞動安全衛(wèi)生規(guī)程、遵守勞動紀律和職業(yè)道德等義務。
第四條企業(yè)負有依法支付員工勞動報酬、依法繳納社
會保險費、保障員工的休息休假和安全衛(wèi)生保護等義務，同時享有生產(chǎn)經(jīng)營決策、勞動用工管理、工資獎金分配、依法制定和完善勞動規(guī)章制度等權(quán)利。
第二章招聘錄用
第五條招聘錄用由人力資源部門統(tǒng)一組織實施。企業(yè)根據(jù)崗位需求，確定擬招聘員工的錄用條件、數(shù)量等，通過人力資源市場、招聘洽談會、當?shù)孛襟w等途徑向社會公開發(fā)布。
第六條企業(yè)在招錄員工時，實行公平公正公開的原則。員工不因民族、種族、地域、性別、年齡、宗教信仰、身體狀況、婚姻狀況、生育等狀況不同而受歧視。
婦女、殘疾人、少數(shù)民族人員、退出現(xiàn)役軍人、未成年人的就業(yè)，法律、法規(guī)有特別規(guī)定的，從其規(guī)定。
第七條應聘者必須符合法定就業(yè)年齡（年滿16周歲），具備履行勞動合同的'能力。
第八條應聘者應當向企業(yè)如實說明與勞動合同直接相關(guān)的健康狀況、工作經(jīng)歷、知識技能、是否與原用人單位有競業(yè)限制約定、是否已經(jīng)依法解除或者終止勞動關(guān)系等基本情況。
第九條企業(yè)決定錄用的應聘者應當提交下列文件（其中，證件原件經(jīng)核對無異議后返還員工，留存由該員工簽字的復印件）：
(一)《員工入職登記表》；
(二)最終學歷的畢業(yè)證書及學位證明；
(三)職業(yè)技能資格證書（上崗證書等）；
(四)居民身份證；
(五)《解除／終止勞動合同報告書》或《失業(yè)證》（應屆畢業(yè)人員提供報到證、派遣證及其他證明）；
(六)企業(yè)指定的其他文件。
第十條企業(yè)對員工的個人信息予以保密。除依法應當公開的內(nèi)容外，未經(jīng)員工同意，不公開或者利用員工個人信息。
第十一條企業(yè)不扣押員工的居民身份證、居住證和其他證件，不要求員
公司規(guī)章制度5
一：安全生產(chǎn)
正確穿戴勞保用品，嚴格按照各種設備操作規(guī)程進行操作，做到不傷害自己，不傷害他人。確保無事故發(fā)生。認真做好班組消防工作，妥善保管好消防器材。
二：班組制度
1. 要求認真按照圖紙尺寸制作各種模型任務，嚴格按照工藝要求制作各種工藝芯頭，撘子，冷鐵等。
2. 遇到尺寸和工藝問題及時與技術(shù)人員研究解決。
3. 保證模型尺寸精度，外觀光潔度為下道工序提供優(yōu)質(zhì)木模。
4. 認真執(zhí)行車間下達的各項生產(chǎn)任務，按照車間要求保質(zhì)保量完成生成任務。
三：文明生產(chǎn)
堅持每天打掃衛(wèi)生，休息時工作臺保持清潔。每周五徹底打掃衛(wèi)生，設備周圍工作臺周邊等清除死角。確保安全生產(chǎn)，精心維護設備保持設備清潔。
四：勞動紀律
遵守各項公司規(guī)章制度，不遲到不早退不曠工，事病假按照公司規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。
公司規(guī)章制度6
第一章：總則
第一條、根據(jù)《企業(yè)法》、《中華人民共和國公司法》、《物流信息有限公司章程》，結(jié)合公司實際，為進一步明確董事會、董事、股東、聯(lián)盟單位和合作伙伴的權(quán)力、義務和利益關(guān)系，使公司朝著持續(xù)、穩(wěn)定、健康的方向發(fā)展，特制定本管理制度。
第二條、總經(jīng)理按照管理制度對公司進行管理。股東、公司員工、聯(lián)盟伙伴必須遵守國家法律法規(guī)和本公司的基本管理制度。
第二章：公司管理機構(gòu)的設置
第三條、公司常設管理機構(gòu)是董事會和經(jīng)營管理部門。公司董事會每年定期按時召開，上、下半年各召開一次會議，研究制定由公司管理機構(gòu)提出的年度工作計劃、總結(jié)。監(jiān)督和審查工作進度，解決公司重發(fā)展問題。董事因故不能參加董事會時，應說明情況，履行請假手續(xù)。
第四條、公司董事應帶頭遵守公司章程，執(zhí)行董事會決議，如有失職和違法違紀行為，按國家和公司有關(guān)規(guī)定處理。
第五條、由董事會確定的公司總經(jīng)理及副總經(jīng)理應嚴格履行股東會和董事會賦予的神圣職責，如工作失職或違法違紀，由董事會按有關(guān)規(guī)定處理。
第三章：公司經(jīng)營管理機構(gòu)
第六條、公司設立經(jīng)營管理機構(gòu)，經(jīng)營管理機構(gòu)設總經(jīng)理一人，公司實行總經(jīng)理負責制，總經(jīng)理由董事長提名，董事會通過，由董事會聘任（或解聘），任期三年。公司根據(jù)情況設立辦公室、財務部、技術(shù)部、市場部、增值業(yè)務部、公共關(guān)系部等�？偨�(jīng)理對董事會負責，行使下列職權(quán)：
1、主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實施股東會或者董事會決議。
2、組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。
3、擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案。
4、擬定公司的基本管理制度。
5、提請聘任或者解聘公司副總經(jīng)理：聘任或者解聘除應由董事長提名，董事會通過聘任或者解聘以外的負責管理人員。
6、公司章程和股東會授予的其他職權(quán)。
第四章：公司工作人員工作守則
第七條、工作人員要牢固樹立為股東和聯(lián)盟伙伴服務的觀念，全心全意為股東、加盟伙伴服務，不給股東和聯(lián)盟伙伴增麻煩、添負擔。
第八條、公司工作人員到股東、聯(lián)盟伙伴處不準搞吃、拿、卡、要，如有違犯，股東、聯(lián)盟伙伴有權(quán)拒絕并可舉報到公司，對違紀工作人員，公司將給予紀律處分。
第九條、公司工作人員要努力學習，提高自己的工作水平和工作能力，嚴格按公司章程、制度辦事。講究工作方法，保守公司秘密，不該講的話不講，不該做的事不做，維護全體股東及聯(lián)盟伙伴利益，提高工作效率，為公司節(jié)約開支。
第十條、公司工作人員因公到股東或聯(lián)盟伙伴處，費用由公司支付，如應股東或聯(lián)盟伙伴邀請前往，則費用由邀請者負責。
第十一條、工作人員因公需應酬，要報告總經(jīng)理批準。否則，不予報銷。
第五章：公司開支管理
第十二條、公司管理人員應本著開源節(jié)流、量入為出的原則，為公司及股東著想，努力增加收入，降低費用，節(jié)約開支。
1、公司董事開會，每人每天費用150元，其中餐費50元/人天，住宿100元/人天，來往乘火車，乘坐比火車標準高的交通工具，需經(jīng)董事長批準。
2、公司因公邀請股東來公司研究工作的，由公司負責其食宿與交通費用，食宿標準與董事開會相同。
3、股東本人要求來公司辦事的，其本人及隨行人員費用自理。
4、公司來客戶要嚴格控制招待費用，超出公司規(guī)定的，誰支出誰個人負責，公司不予報銷。
5、公司工作人員出差，實行費用包干，超出部分自負。
第六章：公司網(wǎng)站后臺管理權(quán)限
第十三條、各地、市、縣代理網(wǎng)站后臺的開啟，由市場部提請書面報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可開啟。
第十四條、股東和聯(lián)盟單位管理后臺的關(guān)閉，必須由市場部作市場報告并提前15天通知當事人，由董事會研究決定，董事長簽字批準后，交由市場部執(zhí)行。
第七章：公司保密工作
第十五條、公司全體工作人員、股東及聯(lián)盟伙伴應保守公司機密，如故意向競爭對手提供本公司機密，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按相關(guān)規(guī)定處理，情節(jié)嚴重的交由司法機關(guān)處理。
第十六條、公司不能越級以各種借口通過一點通客戶端界面上發(fā)布，宣傳公司的各項業(yè)務、公告宣傳工作。
第八章：監(jiān)事會工作
第十七條、公司監(jiān)事要切實履行職責，向股東負責，及時向股東報告公司情況。監(jiān)事因故不能履行職責時，應提前托他人行使職責。
第九章：股東、聯(lián)盟伙伴行為準則
第十八條、股東、聯(lián)盟伙伴要嚴格遵守公司章程，履行有關(guān)義務，對違公司章程的股東，公司有義務通知其限期改正。
第十九條、對違公司章程與其它網(wǎng)站合作或拒絕信息聯(lián)網(wǎng)合作的股東和聯(lián)盟伙伴，市場部應先做好回歸工作：對拒不合作者，公司有權(quán)對其進行處罰，其經(jīng)營的市場由公司市場部做好手續(xù)后，另安排其它單位或個人合作經(jīng)營：如若給公司造成重經(jīng)濟損失，公司可以通過起訴，要求其賠償經(jīng)濟損失，對拒絕執(zhí)行者，公司可建議強制執(zhí)行拍賣其股份，取消其股東資格。
第二十條、遵守公司章程和管理制度，不得跨地區(qū)經(jīng)營侵害其他股東和聯(lián)盟伙伴利益。如有侵害，其他股東和聯(lián)盟單位或個人可向公司舉報，公司核實后，對被侵害的單位賠償?shù)臉藴拾?000元/戶執(zhí)行，如果拒絕賠償則關(guān)閉后臺、取消經(jīng)營資格。
第二十一條、股東有義務維護公司利益，維護公司的統(tǒng)一和團結(jié)，有事情要通過組織解決，不得向公司和全體股東提供虛假情況，制造混亂和恐慌。如有上述行為，公司應立即加以制止和解決，解決不成時應立即向董事會提出，董事會應在一周內(nèi)做出解決方案，供公司實施。
第二十二條、為了維護全體股東的利益，保證“國網(wǎng)公司”正常有序的'發(fā)展，對“跑馬圈地”（只要地區(qū)而不能很好發(fā)展用戶）的現(xiàn)象要堅決取締，無論噬東或聯(lián)盟伙伴，提出某地區(qū)有“跑馬圈地”的現(xiàn)象，由公司派員前往調(diào)查了解情況，上報公司董事會，由董事會決定具體經(jīng)營方案。在每年的股東會上向全體股東匯報。
第二十三條、股東、聯(lián)盟伙伴發(fā)展網(wǎng)員后有責任和義務按規(guī)定及時交納全國物流信息網(wǎng)運營費用，對不交運營費用的股東，由市場部通知其在一個月內(nèi)補交，超過一個月仍不交者，視為放棄所轄地區(qū)市場經(jīng)營權(quán)，公司依法保留其股東資格，但所轄地區(qū)市場將由市場部另安排經(jīng)營者經(jīng)營。
第十章：股東權(quán)益
第二十四條、公司依法保護股東利益，使其投資增值，同時股東應依法履行其應承擔的責任與義務。公司網(wǎng)站后臺將設董事會信箱，供股東映情況用。
第二十五條、股東利益受到侵害時，應按下列程序處理：向侵害者提出警告，同時向公司提出申訴，公司接到申訴后做好回復手續(xù)并立刻做好調(diào)查核實，在三日內(nèi)做好糾正工作：
第二十六條、公司如因決策失誤或違公司章程和管理制度給股東造成重經(jīng)濟損失，股東可以通過起訴，要求公司賠償經(jīng)濟損失。
第十一章：公司行政管理
第二十七條、公司應就信息被盜用，資源被竊或被轉(zhuǎn)發(fā)信息等及時向有關(guān)部門映和聲明，并做好原始記錄，包括拍照、錄像、公證等。
第二十八條、行政辦公室負責公司的行政事務，對全公司的備品進行分配、保管、登記造冊，一年檢查兩次，要做到賬物相符，如有差錯，由當事人負經(jīng)濟責任：行政辦公室負責公司的考勤，嚴格執(zhí)行考勤制度，一視同仁，月末提交考勤報表，對遲到、早退、病事假、曠工等分別按規(guī)定執(zhí)行，如報表不實，對責任人予以不實工資的五倍罰款。
第十二章：公司財務管理
第二十九條、財務工作詩司經(jīng)營活動重要環(huán)節(jié)，財會人員必須嚴格遵守財務工作制度，認真執(zhí)行《會計法》，對本公司的經(jīng)營活動負責核算，監(jiān)督控制，要做好財務分析，并在年初提出預算方案，年終決算書面報告。
第三十條、財會人員要認真制定年度管理費用使用計劃。制定收入回款計劃，確保資金周轉(zhuǎn)。
第三十一條、做好固定資產(chǎn)的基礎管理工作，定期組織物資稽核，每半年和年終各進行一次固定資產(chǎn)盤點，對盤點中出現(xiàn)的問題經(jīng)總經(jīng)理批準后，做好賬務處理。
第三十二條、要加強支票的管理，準確掌握銀行存款金額，嚴禁簽發(fā)空頭支票，否則由此產(chǎn)生的罰款由會計個人負責。
第三十三條、清算內(nèi)外部經(jīng)濟往來事宜，核實清理債權(quán)債務，對應收、應付款項要及時催收，清債。及時向主管領導映存在的問題，否則，因此產(chǎn)生長期積壓，呆死賬等經(jīng)濟損失由當事人承擔賠償責任。
第三十四條、做好股東股金的登記造冊，由財會設專人管理，按照章程規(guī)定，制定股東年終分紅方案。
第三十五條、會計要做到財務手續(xù)健全，賬目清楚，做到日清月結(jié)，票賬相符，保證公司資金和財產(chǎn)的完整性。會計報表及會計資料真實、準確，按時上報。
第三十六條、按規(guī)定及時上繳各種稅費。
第三十七條、公司財務要按章程規(guī)定接受監(jiān)事會和股東的監(jiān)督、查詢，實行財務。
第三十八條、嚴格執(zhí)行收支款制度，庫存現(xiàn)金不準超銀行規(guī)定限額。
第三十九條、出納員現(xiàn)金出現(xiàn)差錯，丟失完全由自己賠償。
第四十條、公司所有日常開支，由總經(jīng)理與股東代表副總經(jīng)理共同簽字后，方可執(zhí)行。
第四十一條、公司重開支與投資必須經(jīng)董事會和股東會討論決定通過后，方可實施。
第十三章：附則
第四十二條、本管理制度自股東會通過之日起實行。
第四十三條、本管理制度解釋權(quán)歸董事會。
第四十四條、本管理制度如有修改和補充需經(jīng)股東會通過。
公司規(guī)章制度7
第一章總 則
第一條 為強化集團內(nèi)部管理，有效落實公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運作中防范和化解各類風險，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)深圳證券交易所《上市公司內(nèi)部控制制度指引》、深圳證監(jiān)局《加強上市公司內(nèi)部控制工作指引》及《中糧地產(chǎn)(集團)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)則，制定本制度。
第二條 本制度所稱內(nèi)部控制是指公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其他有關(guān)人員為實現(xiàn)下列目標而提供合理保證的過程：
(一)遵守國家法律、法規(guī)、規(guī)章及其他相關(guān)規(guī)定;
(二)提高公司經(jīng)營的效益及效率;
(三)保障公司資產(chǎn)的安全;
(四)確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平。
第三條 職責：
(一)董事會：全面負責公司內(nèi)部控制制度的制定、實施和完善、并定期對公司內(nèi)部控制情況進行全面檢查和效果評估;
(二)總經(jīng)理：全面落實和推進內(nèi)部控制制度的相關(guān)規(guī)定，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度的情況;
(三)公司總部各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風險管理和控制情況的檢查。
第二章 主要內(nèi)容
第四條 本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風險管理和控制內(nèi)部：包括環(huán)境控制、業(yè)務控制、會計系統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計控制等內(nèi)容。
第五條 環(huán)境控制包括授權(quán)控制和員工素質(zhì)控制。
(一)公司建立合理的法人治理結(jié)構(gòu)和科學的組織架構(gòu)，有健全的逐級授權(quán)制度，確保公司的各項規(guī)章制度得以貫徹執(zhí)行。各級授權(quán)基本適當，對已獲授權(quán)的部門和人員建立有效的評價和反饋機制，對已不適用的授權(quán)能夠及時修改或取消授權(quán)。
1、股東大會：《公司章程》明確股東大會是公司的權(quán)力機構(gòu)，以下事項須由股東大會討論：
(1)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃;
(2)選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事項;
(3)審議批準董事會的報告;
(4)審議批準監(jiān)事會報告;
(5)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案;
(6)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(7)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;
(8)對發(fā)行公司債券作出決議;
(9)對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議;
(10)修改本章程;
(11)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議;
(12)審議批準第四十一條規(guī)定的擔保事項;
(13)審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項;
(14)審議批準變更募集資金用途事項;
(15)審議股權(quán)激勵計劃;
(16)審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。
上述股東大會的職權(quán)不得通過授權(quán)的形式由董事會或其他機構(gòu)和個人代為行使。
2、董事會：《董事會議事規(guī)則》明確董事會是公司的經(jīng)營決策機構(gòu)，對股東大會負責。董事會行使下列職權(quán)：
(1) 召集股東大會，并向股東大會報告工作;
(2) 執(zhí)行股東大會的決議;
(3) 決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;
(4) 制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;
(5) 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;
(6) 制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;
(7) 擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案;
(8) 在股東大會授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對外擔保事項、委托理財、關(guān)聯(lián)交易等事項;
(9) 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設置;
(10)聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會秘書;根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;
(11)制訂公司的基本管理制度;
(12)制訂公司章程的修改方案;
(13)管理公司信息披露事項;
(14)向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;
(15)聽取公司經(jīng)理的工作匯報并檢查經(jīng)理的工作;
(16)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。
董事會應當嚴格按照股東大會和公司章程的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。
3、監(jiān)事會：《監(jiān)事會議事規(guī)則》明確監(jiān)事會行使下列職權(quán)：
(1)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;
(2)檢查公司財務;
(3)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;
(4)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正;
(5)提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;
(6)向股東大會提出提案;
(7)依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟;
(8)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常，可以進行調(diào)查;必要時，可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構(gòu)協(xié)助其工作，費用由公司承擔。
(9)公司章程規(guī)定的`其它職權(quán)。
4、總經(jīng)理：《總經(jīng)理工作細則》明確規(guī)定總經(jīng)理全面負責公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作，對董事會負責，可以行使下列職權(quán)：
(1) 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議，并向董事會報告工作;
(2) 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;
(3) 擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案;
(4) 擬訂公司的基本管理制度;
(5) 制定公司的具體規(guī)章;
(6) 提請董事會聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、總會計師等;
(7) 決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;
(8) 在董事會授權(quán)范圍內(nèi)代表公司購買或出售資產(chǎn)、對外投資(含委托理財、委托貸款等)、租入或租出資產(chǎn)、簽訂管理方面的合同(含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等)。
(9) 簽發(fā)公司日常行政、業(yè)務和財務文件。
(10)公司章程或董事會授予的其他職權(quán)。
同時《總經(jīng)理工作細則》還明確規(guī)定副總經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、總會計師經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)在管理分工上各有側(cè)重，在分管或協(xié)管領域?qū)偨?jīng)理負責，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽署有關(guān)文件、合同�？偨�(jīng)理可以根據(jù)工作需要調(diào)整副總經(jīng)理、財務負責人、總經(jīng)理助理、總經(jīng)濟師、總會計師的職責和分工。
5、總部職能部門：根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃要求，中糧地產(chǎn)總部設立戰(zhàn)略管理部、人力資源部、財務部、審計部、項目發(fā)展部、工程管理部、合約管理部、設計管理部、市場營銷部、工業(yè)地產(chǎn)部、物業(yè)管理部、證券事務部、綜合辦公室和黨群工作部等十四個職能部門，統(tǒng)一管理和協(xié)調(diào)中糧地產(chǎn)在全國的地產(chǎn)業(yè)務，確保公司戰(zhàn)略的有效執(zhí)行和戰(zhàn)略目標的最終實現(xiàn)。各部門均有明確的部門職責、部門權(quán)力、部門組織結(jié)構(gòu)和部門崗位設置。
6、子公司控制：公司對所屬各子公司實行扁平化的直線管理，各職能部門對各子公司的相應對口部門進行專業(yè)指導、監(jiān)督及支持。各子公司必須統(tǒng)一執(zhí)行公司頒布的各項規(guī)范制度，必須根據(jù)公司的總體經(jīng)營計劃進行土地儲備及項目開發(fā)經(jīng)營等，公司對各子公司的機構(gòu)設置、資金調(diào)配、人員編制、職員錄用、培訓、調(diào)配和任免實行統(tǒng)一管理，以此保證公司在經(jīng)營管理上的高度集中。
(二)公司已建立起科學的聘用、請(休)假、加班、辭退、培訓、退休、晉升、薪酬計算與發(fā)放、社會保險繳納等勞動人事制度，由公司人力資源部負責制定相關(guān)細則并負責具體實施和改善。
第六條 業(yè)務控制指經(jīng)理層及其授權(quán)部門根據(jù)公司自身的行業(yè)特點及生產(chǎn)經(jīng)營活動內(nèi)容，制定各項業(yè)務管理規(guī)章、操作流程和崗位手冊，以及針對各個風險點制定必要控制程序等。公司各業(yè)務管理部門負責制定相關(guān)業(yè)務管理規(guī)定，并負責實施和改善，主要包括工程管理類、項目發(fā)展類、公司辦公類等。
第七條 會計系統(tǒng)控制可分為會計核算控制和財務管理控制，主要包括：
(一)依據(jù)《會計法》、《會計準則》、《企業(yè)會計制度》、《財務通則》、《會計基礎工作規(guī)范》等法律法規(guī)制定公司會計制度、財務管理制度、會計工作操作流程和會計崗位工作手冊，并針對各風險控制點建立嚴密的會計控制系統(tǒng)，在崗位分工基礎上明確各會計崗位職責，嚴禁需相互監(jiān)督的崗位由一人兼任。
(二)建立嚴格的成本控制制度、業(yè)績考核制度、財務收支審批制度、費用報銷管理辦法等控制制度。
(三)制定完善的會計檔案保管和財務交接制度，嚴格會計資料的調(diào)閱手續(xù)，防止會計數(shù)據(jù)的毀損、散失和泄密。
(四)針對印鑒使用管理、票據(jù)領用管理、預算管理、財產(chǎn)管理、實物資產(chǎn)盤點、背書保證、負債承諾及或有事項管理、職務授權(quán)及代理、會計電算化信息管理等與保障財務安全有關(guān)的活動制定相應的控制程序。
會計系統(tǒng)控制由集團財務部負責制定相關(guān)細則并負責具體實施和改善。
第八條 集團綜合辦公室負責對公司計算機管理信息系統(tǒng)管理維護，并負責制定相關(guān)業(yè)務細則。除了明確劃分職責權(quán)限外，至少還應包括針對以下活動的控制：
(一)電腦維護部門的職能及職責劃分
(二)開發(fā)電腦系統(tǒng)及修改程序的控制
(三)電腦程序及資料的存取控制
(四)基礎數(shù)據(jù)的輸入輸出控制
(五)資料備份、檔案及設備的安全控制
(六)硬件及軟件系統(tǒng)的購置、使用及維護的控制
(七)系統(tǒng)復原及測試程序的控制
第九條 信息傳遞控制分為內(nèi)部信息溝通控制和公開信息披露控制，主要包括：
(一)建立內(nèi)部信息傳遞體系，規(guī)范信息傳遞流程，針對各部門間信息溝通的方式、內(nèi)容、時限等制定相應的控制程序。
(二)建立信息披露責任制度，將信息披露的責任明確到人，確保董事會秘書能及時知悉公司各類信息并及時、準確、完整地對外披露。
信息傳遞控制由公司董事會辦公室和綜合辦公室負責制定相關(guān)細則并負責具體實施和改善。
第十條 審計部負責獨立承擔監(jiān)督檢查內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況、評價內(nèi)部控制有效性、提出完善內(nèi)部控制和糾正錯弊的建議等工作。
(一)審計部直接向董事下設的審計委員會負責，接受審計委員會的領導和監(jiān)督。
(二)審計部內(nèi)部配置專職內(nèi)部審計人員，這些內(nèi)部審計人員至少應具備會計、法律、管理或與公司主營業(yè)務相關(guān)專業(yè)等任一方面的專業(yè)知識。
(三)內(nèi)部審計部門負責人的任免，應經(jīng)董事會決議通過。
(四)內(nèi)部審計部門應根據(jù)公司實際情況制定內(nèi)部控制審計實施細則，該實施細則至少應包括下列項目：
1、對內(nèi)部控制制度設計的完整性、科學性進行檢查或評估的程序和方法。
2、對內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行檢查、評估的程序和方法。
3、對檢查、評估發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常情況的處理程序和方法。
(五)審計部每年擬定年度內(nèi)部控制審計計劃，據(jù)以檢查、評估公司的內(nèi)部控制制度，并編制工作底稿、收集相關(guān)資料，出具內(nèi)部控制審計報告;內(nèi)部審計人員應對報告中反映的問題提出建議后加以追蹤，并定期撰寫落實情況報告，對相關(guān)部門的整改措施進行評估。上述工作底稿、內(nèi)部控制審計報告、整改落實報告及其他相關(guān)資料等至少應保存五年。
(六)審計部應于每年四月底前向董事會提交上一年度內(nèi)部控制審計總結(jié)報告，內(nèi)部控制審計總結(jié)報告應據(jù)實反映內(nèi)部審計部門在上一年度中所發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制的缺陷及異常事項、對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷及異常事項的處理建議及整改情況等內(nèi)容。
第三章 內(nèi)部控制效果的評估
第十一條 公司建立內(nèi)部控制的自我評估制度，定期對公司的內(nèi)部控制進行自我評估，以協(xié)助董事會、監(jiān)事會及經(jīng)理層及時了解公司內(nèi)部控制的有效性，及時應對公司內(nèi)、外環(huán)境的變化，確保內(nèi)部控制的設計及執(zhí)行持續(xù)有效。
第十二條 公司內(nèi)部各部門應定期自行檢查其內(nèi)部控制，并由內(nèi)部審計部門對各部門內(nèi)部控制執(zhí)行效果進行考核。
第十三條 審計部應從以下幾個方面，對公司總體內(nèi)部控制的有效性進行評估：
(一)控制環(huán)境——指影響內(nèi)部控制效果的各種綜合因素�？刂骗h(huán)境是其他控制要素發(fā)揮作用的基礎，直接影響到內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行及內(nèi)部控制目標的實現(xiàn)。主要包括：董事會的結(jié)構(gòu);經(jīng)理層的職業(yè)道德、誠信及能力;經(jīng)理層的管理哲學及經(jīng)營風格;聘雇、培訓、管理員工及劃分員工權(quán)責的方式;信息溝通體系等。
(二)風險評估——指公司對可能導致內(nèi)部控制目標無法實現(xiàn)的內(nèi)、外部因素進行評估，以確認這些因素的影響程度及發(fā)生的可能性，其評估結(jié)果可協(xié)助公司制定必要的內(nèi)部控制制度。
(三)控制活動——指協(xié)助經(jīng)理層確保其指令已被執(zhí)行的政策或程序，主要包括核準、驗證、調(diào)節(jié)、復核、定期盤點、記錄核對、職能分工、保障資產(chǎn)安全及與計劃、預算、與前期效果的比較等內(nèi)容。
(四)信息及溝通——內(nèi)部控制必須能產(chǎn)生規(guī)劃、監(jiān)督等所需的信息，并使信息需求者能適時取得相關(guān)信息，主要包括與內(nèi)部控制目標有關(guān)的財務及非財務信息在公司內(nèi)部的傳遞及向外傳遞。
(五)監(jiān)督——指對內(nèi)部控制的效果進行評估的過程，包括評估控制環(huán)境是否良好，風險評估是否及時、準確，內(nèi)部控制活動是否適當、確實，信息及溝通系統(tǒng)是否良好順暢等。監(jiān)督可分為持續(xù)性監(jiān)督及專項監(jiān)督，持續(xù)性監(jiān)督是經(jīng)營過程中的例行監(jiān)督，包括經(jīng)理層的日常管理與監(jiān)督，員工履行其職務時所采取的監(jiān)督等;專項監(jiān)督是由公司內(nèi)部相關(guān)人員或外部相關(guān)機構(gòu)就某一特定目標進行的監(jiān)督。
第十四條 審計部應針對上述五個方面的內(nèi)容，制定具體的評估項目(參見附件)。
第十五條 審計部應于每年四月底前完成對上一年度內(nèi)部控制的評估工作并向董事會提交內(nèi)部控制評估報告。評估報告至少應包括對附件所列五個方面的評價及對公司內(nèi)部控制總體效果的結(jié)論性意見。
第十六條 公司內(nèi)部控制效果的結(jié)論性意見，可分為有效的內(nèi)部控制或有重大缺陷的內(nèi)部控制。所謂有重大缺陷的內(nèi)部控制，是指附件所列五個方面中任一方面存在缺陷，且此種缺陷將導致內(nèi)部控制目標無法實現(xiàn)。
第十七條 董事會應就上述內(nèi)部控制報告召開專門的董事會會議并形成決議。
第四章 附則
第十八條 本制度由董事會辦公室負責解釋
公司規(guī)章制度8
尊敬的單位領導：
事到如今，錯誤經(jīng)您發(fā)現(xiàn)，我們受到了處罰問詢。經(jīng)過深刻反省，我充分地認識到自身錯誤的嚴重性。分析我的此次錯誤，我主要錯在了沒有足夠的工作思想覺悟、沒有充分認清行為可能造成的嚴重后果，礙于同事情面錯誤行駛，并且也暴露出我沒有足夠嚴謹、規(guī)范的工作態(tài)度。錯誤發(fā)生以后，我心有余悸，始終覺得這個事情做錯了。
認識到了這些問題，我深感內(nèi)疚與自責。然而，我清醒地意識到，錯誤已然發(fā)生，過多自責無濟于事。我必須在充分認清錯誤的基礎上，充分采取切實、穩(wěn)妥的改正措施，以求最大限度地避免今后此類錯誤的'發(fā)生。
特此，我向您做出保證：
1、從今往后，我必須時刻保持高度工作思想覺悟，堅決遵守單位工作各項規(guī)章制度，徹底杜絕此類違規(guī)操作行為。
2、充分吸取此次錯誤經(jīng)驗教訓，以此為戒。并且穩(wěn)妥處理同事之間關(guān)系，讓同事關(guān)系避免出現(xiàn)此類情面穩(wěn)妥，讓同事關(guān)系朝著健康、謹慎、積極的方向發(fā)展。
3、今后努力認真工作，不辜負您的關(guān)懷與厚望。
此致！
遵守規(guī)章制度的保證書
本人已經(jīng)閱讀并自愿遵守xx(市)xx電子實業(yè)有限公司制訂的各項規(guī)章制度，包括已經(jīng)頒布的《勞動組織條例》、《勞動管理條例》、《產(chǎn)品質(zhì)量管理條例》、《管理人員行為規(guī)則》、《銷售管理條例》、《采購工作管理規(guī)定》、《檔案管理條例》、《倉庫管理工作規(guī)定》、《監(jiān)察工作規(guī)定》、《促進合理化建議規(guī)定》、《生產(chǎn)統(tǒng)籌管理規(guī)定》及其他有關(guān)制度。本人承諾，即使今后有新頒布的規(guī)章制度，在經(jīng)本人知悉后，也愿意遵守。
保證人：xxx
xxxx年xx月xx日
公司規(guī)章制度9
為方便總經(jīng)理準確把握各部門、各項目部的工作運行狀況，科學決策公司各項經(jīng)營活動，不斷提升中層或以上管理干部的理論水平和業(yè)務素質(zhì)，養(yǎng)成良好的工作習慣，特制定本制度。
第一條 報告工作的對象：總公司各部門和各項目派駐人員。
第二條
報告工作時間：每月前兩個工作日內(nèi)將上月工作報告電傳至總公司辦公室，辦公室通過登記整理后統(tǒng)一報送分管領導審核，審核時限不超過兩個工作日，審核完畢后報呈總經(jīng)理審批。
第三條 報告工作的'內(nèi)容：總公司機關(guān)各部門報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議;分公司報告當月管理狀況、工程進度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)及派駐管理人員工作開展的真實情況，存在的問題;派駐管理人員報告當月工作任務完成情況，存在的問題及其工作建議。
第四條 總公司辦公室負責該制度執(zhí)行，并將報告情況進行登記考核上報總經(jīng)理。
第五條
強化管理約束機制，確保制度的落實。凡不按上述規(guī)定上交工作報告的，首次缺報扣責任人100元工資并于一個工作日內(nèi)將工作總結(jié)電傳總公司辦公室。缺報按次數(shù)扣工資，并通報全公司。
公司規(guī)章制度10
為保證本公司在國家法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)進行正常的經(jīng)濟活動，加強自身管理，樹立良好的公司形象，根據(jù)《廣告法》的規(guī)定，制定以下四項制度。
一、廣告業(yè)務承接登記制度
公司對承接的廣告業(yè)務應先指定專人負責登記，并根據(jù)廣告的內(nèi)容和廣告客戶提出的宣傳要求，按照廣告法第二十四條、第三十四條規(guī)定，收取以下廣告證明。
1、營業(yè)執(zhí)照以及其他生產(chǎn)、經(jīng)營資格的證明文件。
2、質(zhì)量檢驗機構(gòu)對廣告中有關(guān)商品質(zhì)量內(nèi)容出具的證明文件。
3、確認廣告內(nèi)容真實性的其他證明文件。
4、法律、行政法規(guī)規(guī)定的應當進行審查的廣告，應提供廣告審查機關(guān)批準文件。
沒有提交廣告證明的，公司登記員須向廣告客戶索要。
二、廣告業(yè)務審核制度
登記并收取了廣告證明之后，由公司審查人員進行審查。根據(jù)《廣告法》第二十七條規(guī)定，查驗有關(guān)證明文件，核實廣告內(nèi)容，廣告審查人員要把廣告內(nèi)容、廣告證明和廣告管理法規(guī)進行對照和全面審查。
廣告審查的內(nèi)容：
1、審查廣告客戶的主體資格是否合法。內(nèi)容是否符合《廣告法》第二十二條規(guī)定，廣告客戶是否真實合法的組織。
2、審查廣告是否真實。
依據(jù)《廣告法》第三條、第四條規(guī)定，應注意審查以下幾個方面內(nèi)容：
（1）廣告的語言文字要真實，畫面表現(xiàn)也要真實，廣告構(gòu)思符合客觀事實。
�。�2）注意廣告中有無虛構(gòu)或隱瞞事實真相，夸大宣傳。
（3）廣告內(nèi)容不得使消費者產(chǎn)生誤解，以致誤導消費。
3、審查廣告的合法性。注意廣告內(nèi)容和廣告表現(xiàn)形式是否合法。
�。�1）審查廣告中有無廣告管理法規(guī)規(guī)定禁止出現(xiàn)的內(nèi)容，也就是廣告中有無涉及到《廣告法》第七條、第八條、第十四條、第十七條、第十九條、第三十二條等規(guī)定中禁止出現(xiàn)的情形。
�。�2）審查廣告宣傳的表現(xiàn)形式是否合法，根據(jù)《廣告法》第十三條規(guī)定，不得以新聞報導形式發(fā)布廣告。
�。�3）審查承攬的廣告是否是規(guī)定禁止使用的媒介，是否違反《廣告法》中第十八條規(guī)定。
�。�4）審查廣告是否違反其它法律、法規(guī)規(guī)定。在審查時，有疑問的，審查人員應主動向廣告監(jiān)督部門征求意見，了解有關(guān)規(guī)定。
（5）審查人員審查后提出審查意見，交復查人員進行復查。
4、復查。
廣告負責人或廣告復審人員對廣告和廣告證明復查，確認手續(xù)齊全的，由負責人簽字，并指定專人負責，向工商管理部門辦理有關(guān)廣告的審批手續(xù)后，方可投入制作。確認手續(xù)不全的交由審查人員通知廣告客戶補充提交證明或不予承接。
三、廣告合同管理制度
1、廣告合同管理人員應領會依法簽訂廣告合同的意見。
2、在簽訂廣告合同中，必須做到認真細致，明確各方面的權(quán)利、義務。一方面是維護廣告市場正常秩序的保證，另一方面也是保護當事人合法權(quán)益不受損害的必要措施。
3、廣告合同管理人員必須認真做好如下廣告合同的內(nèi)容和種類：
內(nèi)容：
�。�1）數(shù)量或質(zhì)量。
�。�2）價款或酬金。
�。�3）履行的期限、地點、方式。
�。�4）違約責任。
�。�5）糾紛的解決方式。
種類：
�。�1）廣告發(fā)布業(yè)務合同。
�。�2）廣告制作合同。
�。�3）廣告市場調(diào)查合同。
（4）廣告代理協(xié)議書。
四、廣告檔案管理制度
1、廣告檔案管理人員應有高度責任感，認真負責管理好廣告檔案。
2、廣告檔案是廣告活動當事人分類保存的廣告樣件及相關(guān)證明、文件和資料，廣告檔案管理人員應該管理好如下內(nèi)容：
�。�1）設計、制作、代理、發(fā)布的廣告樣件。
（2）廣告合同。
（3）承接登記記錄。
�。�4）全部有關(guān)證明文件和有其有效復制件。
�。�5）廣告審查員和審查意見。
（6）在條件許可下爭取建立發(fā)布效果及反饋的記錄。
�。�7）其他與該廣告有關(guān)的文件資料。
3、定期檔案檢查、清點、歸納、妥善保管，方便查閱。
4、廣告檔案資料保存時間一般自廣告最后發(fā)布之日起保存兩年。
五、廣告公司業(yè)務部管理制度
1、考勤：業(yè)務人員遵守公司統(tǒng)一作息時間外，只需早晚簽到即可。
2、用人：公司更注重業(yè)務人員的德行品質(zhì)，之后是業(yè)務人員的才干學識并給業(yè)務人員最大的發(fā)展空間，使其發(fā)揮自身的優(yōu)勢。
3、要求：因業(yè)務工作具有特殊性，公司要求業(yè)務人員能夠吃苦耐勞、富有自信、勤奮果敢、勇于挑戰(zhàn)自我。
4、培訓：業(yè)務人員上崗后都要經(jīng)過公司系統(tǒng)的培訓，使其熟知公司的經(jīng)營理念，同時對公司的業(yè)務能夠做出準確的市場定位，以此為基礎更好的開展業(yè)務工作。
5、試用：業(yè)務人員試用期為一個月，主要考察其自身的德行，看其是否具備業(yè)務人員的基本素質(zhì)，是否有能力承擔起所負工作職責。
6、儀表：業(yè)務人員出外拜訪客戶是代表公司形象，自身的衣著打扮必須要做到，著裝整潔、舉止大方、談吐富有邏輯，客戶留下良好的印象。
7、態(tài)度：業(yè)務人員每天都應以飽滿的精神狀態(tài)和積極向上的心態(tài)開展工作，不可把生活中的情緒帶到工作中來，阻礙了自己也影響了他人，公司將對其嚴懲。同時，工作期間內(nèi)業(yè)務人員手機必須開機，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)無法接通狀態(tài)，罰款20元。
8、工作明確：業(yè)務人員在開展工作之前，必須明確公司業(yè)務的具體項目，通過對市場的分析，將其進行有效的結(jié)合，才能做到有的放矢，切不可盲目的開展工作。
9、工作計劃：業(yè)務人員在工作時，應做到年有年計劃、月有月計劃、周有周計劃、日有日計劃，只有先計劃再實施，才能有效的開展工作，借此提高工作效率。
10、出門登記：業(yè)務人員在出外拜訪客戶時，應依《規(guī)章制度》親自如實的詳細的填寫出門登記。
11、業(yè)務報表：
�。�1）業(yè)務報表是考核業(yè)務人員工作的重要途徑，每個工作日下班前業(yè)務人員應填寫日報表，將一天的工作情況如實的詳細的填寫，并上報至部門經(jīng)理或行政部經(jīng)理備案；周報和月報亦如此。
（2）報表要求字跡工整、認真，不工整、不仔細的視為未交報表，一次罰款20元。
12、會議制度：業(yè)務部門設早晚例會，業(yè)務人員將一天的工作計劃和總結(jié)匯報給經(jīng)理，（如：拜訪客戶情況）將工作中的疑難問題提出，以待即使解決。早會不超過15分鐘，晚會不超過30分鐘。（特殊情況除外）
13、客戶資料：在公司提供的'客戶資料的基礎上，業(yè)務人員應積極搜集整理客戶資料，并將意向客戶及時上報部門經(jīng)理，使公司在最短時間內(nèi)拿出一套可行性方案，以大力配合業(yè)務人員工作開展。
14、客戶洽談：作為一名稱職的業(yè)務人員應深知，業(yè)務技巧在洽談客戶時的重要性，在日常開展業(yè)務工作時，應總結(jié)歸納出一套適合自身的業(yè)務技巧。
15、客戶維護：維護客戶關(guān)系是業(yè)務工作開展中必不可少的一部分，業(yè)務人員在開展工作時應以各種恰當?shù)姆绞骄S護好與客戶之間的關(guān)系，以此促進與客戶的關(guān)系。
16、業(yè)務申報：業(yè)務人員簽單時應遵照公司的業(yè)務流程：填寫業(yè)務申報表—報部門經(jīng)理——設計部經(jīng)理——報總經(jīng)理審批——批準后方可設計發(fā)布。
17、業(yè)務合同：業(yè)務人員在同客戶簽署合同時，應在乙方法定代表人處簽其身份證的名字，一式兩份客戶自留一份，公司備擋一份。
18、出差：業(yè)務需要出差時，應先報知部門經(jīng)理，批準后填寫《出差申報表》。（詳情見《規(guī)章制度》）
19、考核：業(yè)務考核是業(yè)務管理制度重要的一部分，主要依據(jù)業(yè)務人員的考勤情況、業(yè)績情況及日常的工作努力情況，對其進行公平的公正的審核。
20、薪酬：
�。�1）業(yè)務經(jīng)理的薪金結(jié)構(gòu)：底薪+提成+部門月純利潤的2%+補助+年終獎。
（2）業(yè)務人員的薪金結(jié)構(gòu)：底薪+提成+獎金+補助+年終獎。
21、福利：業(yè)務人員享受國家法定節(jié)假日，如有業(yè)務需要可選擇串休。
22、補助：由于業(yè)務工作的特殊性，業(yè)務人員享受公司各項補助共50元。
23、激勵：公司為了激勵業(yè)務人員，每個月特設立了“績效獎”最底50元，可依據(jù)上月業(yè)績總額上調(diào)，每個月業(yè)績最高者，可榮獲此獎。
24、懲罰：因為業(yè)務工作的自由性，有些業(yè)務人員自制力太差，總心存僥幸，借機回家或做些與工作無關(guān)的事情，此類人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，處以200元罰款，情節(jié)嚴重者將予以辭退，不予結(jié)算任何薪金。
25、建議：由于業(yè)務人員處于市場一線，對于市場有很深刻的見解，所以在月總結(jié)會議上，業(yè)務人員應主動反映當前的市場情況。
26、兼職：公司業(yè)務人員在工作期間不可在外兼職，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立刻開除，不予結(jié)算任何薪金。
27、保密：業(yè)務人員在同公司以外人員談話時，不可透漏公司業(yè)務實情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款200元公司。
公司規(guī)章制度11
一、上班時間：早上9:00——下午5:00
二、開會時間：每周一早上9:30準時參加例會，在參例會時，不遲到、有病、有事的確不能出席會議者應先請假，同意后方有效。
三、愛護辦公室的各項實施，隨時保持辦公室干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
四、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記并做好領取記錄。如損壞公司財務者照價賠償，如偷盜公司財務者交于公安部門處理。
五、各部門務必及時、認真遞交本月的工作總結(jié)。
六、準時上下班，不得遲到；不得早退；不得曠工；
七、工作期間對客戶應保持微笑，不可因私人情緒而影響工作。
八、上班第一時間打掃檔口衛(wèi)生，整理著裝，必須做到整潔、干凈。隨時保持公司干凈、整潔、營造一個良好的工作環(huán)境。
九、上班時不得嬉笑打鬧、賭博喝酒、睡覺而影響本公司形象。
十、員工因互尊互愛、齊心協(xié)力、吃苦耐勞、誠實本分的.精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的回復。
十一、服從分配從管理，不得損毀公司形象和透露公司機密。
十二、員工獎罰規(guī)定：
1、全勤獎每月50元，（條件）
2、工作時間不允許請假，請假一天扣除當日工資。如病假，必須出具醫(yī)院證明。
十三、入職本公司條件如下：
1、填寫員工入職表，按入職須知執(zhí)行規(guī)定。
2、需交身份證復印件。
3、工作期間不許遵守本公司規(guī)章制度。
十四、辭職條件：
1、員工辭職必須提前3個月提呈辭職報告，書寫詳細理由，批準后方可離職，離職時只發(fā)放工資。
2、未滿1個月而要辭職者只發(fā)放工資的60%。
十五、辭退員工將不發(fā)任何工資待遇，辭退條件如下：
1、連續(xù)曠工3次/月，2、泄露本公司所有機密者和偷盜本公司財物者。
公司規(guī)章制度12
一、自覺遵守賓館管理制度，要講文明，講禮貌，講道德，講紀律。要積極進取，愛崗敬業(yè)，善于學習，掌握技能。
二、要著裝上崗，掛牌服務，要儀表端妝，舉止大方，規(guī)范用語，文明服務，禮貌待客，主動熱情。
三、客房服務員，每天要按程序，按規(guī)定和要求清理房間衛(wèi)生，填寫客房清潔日報表，要認真細致;要管理好房間的物品，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
四、外來住宿人員，要有本人身份證或有效證件進行登記后，方可入住。
五、不得隨意領外人到房間逗留或留宿，未經(jīng)賓館經(jīng)理同意不準私開房間，為他人(含職工)提供住宿、休息及娛樂等。
六、檢查清理客房時，不得亂動和私拿客人的東西，不準向客人索要物品和接收禮品;拾到遺失的`物品，要逐一登記交公。
七、不準他人隨意進入前臺;前臺電腦要專人管理與操作，不準無關(guān)人員私自操作;打字、復印、收發(fā)傳真，要按規(guī)定收費。
八、工作時間不準離崗，有事向領導請假，不準私自換班和替班，不準打撲克，織毛衣，看電視及做與工作無關(guān)的事情。
九、認真做好安全防范工作，特別是做好妨火防盜工作，要勤檢查，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告和處理。
公司規(guī)章制度13
本制度是全體員工必須遵守的原則，是規(guī)范員工言行的依據(jù)，是評價員工言行的標準。全體員工應從自我做起，從本崗位做起，自覺遵守各項制度。
第一章總則
第一條目的為加強公司管理，維護公司良好形象，規(guī)范員工行為，提高員工素質(zhì)，創(chuàng)造良好的企業(yè)文化氛圍，特制定本制度。
第二條范圍
本公司的全體員工
第三條細則
1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。
2、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。
3、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的業(yè)務水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。
4、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術(shù)精的員工隊伍。
5、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
6、公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。
7、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
8、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
第二章員工守則
1、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)
2、維護公司聲譽，保護公司利益
3、服從領導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助
4、愛護公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費
5、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務
6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新
第三章辦公行為規(guī)范
為完善公司的管理機制，建立規(guī)范化的管理，提高管理水平和工作效率，使公司各項工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
第一條服務規(guī)范
1、儀表：公司職員工應儀表整潔、大方。
2、微笑服務：在接待公司內(nèi)外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3、用語：在任何場合應用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴禁大聲喧嘩。
4、現(xiàn)場接待：遇有客人進入工作場地應禮貌勸阻，上班時間（包括午餐時間）辦公室內(nèi)應保證有人接待。
5、電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁占用公司電話時間太長。
第二條辦公秩序
1、工作時間內(nèi)不應無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。
2、職員間的工作交流應在規(guī)定的區(qū)域內(nèi)進行（大廳、會議室、接待室、總經(jīng)理室）或通過公司內(nèi)線電話聯(lián)系，如需在個人工作區(qū)域內(nèi)進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。
3、職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結(jié)束后做好個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔。
4、部、室專用的設備由部、室指定專人定期清潔，公司公共設施則由辦公室負責定期的清潔保養(yǎng)工作。
5、發(fā)現(xiàn)辦公設備（包括通訊、照明、影音、電腦、建筑等）損壞或發(fā)生故障時，員工應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
第三條辦公業(yè)務管理制度
1、業(yè)務文件由業(yè)務本人擬稿，由經(jīng)理審核、簽發(fā)。屬于秘密的文件，核稿人應該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。
2、已審核、簽發(fā)的文件由業(yè)務員按不同類別編號后歸檔。
3、外來的文件由接件人負責簽收，并于接件當日報送經(jīng)理；屬急件的，應在接件后即時報送。
4、外發(fā)的文件經(jīng)經(jīng)理審核、簽發(fā)后在當日下午五時統(tǒng)一安排發(fā)送，傳真等文件在審核后可立即發(fā)送，并由業(yè)務本人按不同類別編號后歸檔。
5、所有人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
6、嚴禁擅自為私人打印、復印材料。
7、各業(yè)務所用的專用表格，由公司制定格式，所有業(yè)務按統(tǒng)一格式使用表格。
8、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。
9、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
第四章考勤制度
1、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
2、公司員工必須自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
3、周一至周六為工作日，周日為休息日。
4、工作時間禁止打牌、下棋、上網(wǎng)聊天、玩游戲等做與工作無關(guān)的事情。
第五章公司保密制度
為保守公司秘密，維護公司利益，制訂本制度。
1、全體員工都有保守公司秘密的.義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。
2、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：
（1）公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；
�。�2）人事決策中的秘密事項；
�。�3）客戶信息、合作渠道和重要的合同、單據(jù)；
�。�4）公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；
�。�5）產(chǎn)品的具體材料成分，特殊制-作-工-藝，產(chǎn)品的生產(chǎn)成本；
�。�6）經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項；
3、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“保密”字樣，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。
4、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。
5、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管，原則上不準帶出公司。如外出需攜帶須經(jīng)理同意，并妥善保管。
6、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以處罰，直至予以除名將相關(guān)情況反映給學校，公司保留追究刑事責任的權(quán)力。
第六章市場部人員崗位職能制度
市場部總經(jīng)理崗位職責：
1、制訂銷售策略：根據(jù)公司市場戰(zhàn)略與市場銷售目標，結(jié)合所掌握的市場信息進行市場預測，制訂市場拓展目標、銷售策略與規(guī)劃，并組織實施，管理并指導銷售代表，完成銷售、回款與市場目標。
2、銷售體系管理：根據(jù)公司銷售策略，建立維護公司的銷售網(wǎng)絡與渠道管理體系促進公司產(chǎn)品銷售的增長；
3、銷售業(yè)務管理：根據(jù)客戶需求與公司營運流程，接收并管理客戶訂單，跟蹤計劃、庫存、發(fā)貨執(zhí)行、客戶資信與回款等情況，完成銷售任務。
區(qū)域經(jīng)理
1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率；
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務；
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。
5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告。
6、按時完成公司銷售部相關(guān)銷售報表并及時上交上級部門主管審核。
銷售主管/銷售助理崗位職責：
1、堅決服從執(zhí)行銷售總經(jīng)理工作安排。
2、參與制定企業(yè)的銷售戰(zhàn)略、具體銷售計劃和進行銷售預測。
3、組織與管理銷售團隊，完成企業(yè)產(chǎn)品銷售目標。
4、收集各種市場信息，并及時反饋給上級與其他有關(guān)部門。
5、參與制定和改進銷售政策、規(guī)范、制度，使其不斷適應市場的發(fā)展。
6、發(fā)展與協(xié)同企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，如與經(jīng)銷商的關(guān)系、與代理商的關(guān)系。
7、負責制定銷售區(qū)域的工作程序，報批后實行；
8、妥當處理客戶投訴事件，以及接待客戶的來訪、
第七章合同管理制度
1、經(jīng)辦人填寫時，字跡要工整、清楚，使用黑色鋼筆或簽字筆。
2、合同內(nèi)容填寫
合同包括：主合同、附加補充協(xié)議等。嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的價格體系，規(guī)定的條款；如，出現(xiàn)變更、修改或補充，要及時向上級部門評審。
填寫不得有空白欄，無內(nèi)容填寫應用“/”劃去，否則造成后果自行承擔。加蓋印章應該在相關(guān)重點條款及簽字以及合同文本的夾縫處。
3、合同簽字程序
合同文本由公司法務部、市場部總經(jīng)理、財務總監(jiān)審核確認。原則上合同一式兩份，客戶、公司各一份，公司保留的一份由市場部檔案管理部存檔管理。
公司規(guī)章制度14
裝修公司展廳管理規(guī)章制度
第一章 總則
為規(guī)范裝修公司展廳管理，提高展示效果，增強品牌形象，制定本規(guī)章制度。
第二章 展廳設置
1.裝修公司展廳需設在經(jīng)濟發(fā)達、交通便利、具有良好商業(yè)氛圍的區(qū)域。
2.展廳內(nèi)的展示產(chǎn)品、彩頁等宣傳資料均需醒目擺放。
3.展廳內(nèi)墻面、地面、天花板均需清潔整齊，展桌、展柜等展示工具易于取用。
4.展廳內(nèi)進出通道須保持暢通，消防設施、照明設備應配齊、有效。
5.展廳與地下室及垃圾間不可相通。
第三章 展品陳列
1.陳列的展品應準確反映裝修公司的經(jīng)營范圍及產(chǎn)品優(yōu)勢。
2.展品應以品類、風格、顏色等進行歸類，陳列順序應有序、連貫、通暢。
3.展品應與租戶商店內(nèi)的展示形式一致，避免沖突。
4.展示的時候，要顯示清晰，燈光的安全性要保證，展示的區(qū)域不可以太潮濕或陽光過強。
第四章 消防安全
1. 展廳內(nèi)應配有防盜布警報設備、消防水帶及干粉滅火器。
2. 定期組織消防演練，保障消防設施的使用效果。
3. 要經(jīng)常保持展廳潔凈衛(wèi)生，避免因亂放物件造成火災隱患。
4. 加強門禁管理，定期檢查門鎖、門框是否完好,保證展廳攻擊難度增加。
第五章 安全保衛(wèi)
1. 設立警衛(wèi)室，24小時值班保衛(wèi)，提供必要的幫助與支持。
2. 防盜監(jiān)控設備的設置，保護展廳內(nèi)和周圍的安全。
3. 配備CRM客戶關(guān)系管理工具，有效甄別顧客身份信息，提高顧客滿意度。
4. 要進行24小時的視頻監(jiān)控，計算機存儲監(jiān)控信息，定期清理垃圾信息。
第六章 工作守則
1. 實行日清日結(jié)制度，整理好展廳內(nèi)的展品，保持環(huán)境的美觀整潔。
2. 加強交接班制度，保證展廳和展品不偏離原位。
3. 新工作人員需穿著統(tǒng)一的服裝上崗，并對展廳巡查規(guī)定進行講解。
4. 工作人員須饒毅認真踐行公司的.企業(yè)文化，提高工作效率。
第七章 附則
1.本規(guī)章制度執(zhí)行期限為5年。
2.每年至少開展一次對展廳管理制度的審查和完善。
3.本規(guī)章制度從發(fā)布之日起生效，之前發(fā)布的有關(guān)展廳管理規(guī)定將作廢。
4.本規(guī)章制度的解釋權(quán)歸本公司所有。因工作需要，對本規(guī)章制度的修改和補充，必須經(jīng)過公司領導的審批后方可實施。
5.如有不遵守本規(guī)章制度的現(xiàn)象，將取消相關(guān)責任人的獎勵資格，并視情況給予相應的處罰。
通過以上規(guī)章制度的制定，我們將有效地管理展廳，提高員工的工作效率和素質(zhì)，保障展廳日常運轉(zhuǎn)的順利，為企業(yè)的發(fā)展和品牌的推廣提供了有力的保障。
公司規(guī)章制度15
直接上司：廚師長
管理對象：灶臺烹飪師傅及打荷人員
崗位提要：積極配合廚師長工作，把自己檔口的日常衛(wèi)生及出品按標準流程進行操作，對每天的出品進行研究、定位，確保每一道菜按標準走出廚房。
具體職責：
1、對自己檔口的職工一定要有所了解，給他們最高的發(fā)展空間，做自己的當家菜，積極調(diào)動員工的積極性和創(chuàng)新意識研究招牌菜。
2、對烹飪的基礎工作知識要全面掌握，以便于按照標準檢查工作，關(guān)于一菜一格的原理要認真學習，杜絕百菜一味。
3、對烹飪的做法及工藝要言傳身教，并且?guī)邮窒侣毠す餐芯筷P(guān)于炒、煎、、炸、泡、灼、扒、浸、燴、扣、燉、溜、煮、燒等烹飪做法，做到爐火燉青。
4、對待每一道菜制作工藝要有一定的標準，如果切配檔發(fā)過來的菜沒有按照切配標準一律退回，杜絕烹飪并匯報廚師長，以免造成成本的浪費。
5、對日常用料要嚴格控制，不要造成積壓浪費，如檢查出不達標的調(diào)味品，杜絕使用并退回，找到相關(guān)負責人。
6、對待打荷人員要嚴格要求，如需點綴的菜品，一定要點綴。對于一些特別的菜品需要使用特殊器皿的菜肴，一定要配備到位，保證一菜一格，富有新點。
7、開餐前對于爐灶的火候的控制要萬無一失，保證在餐中的'順利操作。每天確保燃料的正常供應，如水、電、氣、煤等。
8、定期安排好值班人員，負責日常工作和餐前餐后的值班工作。
9、每天下班前餐后工作，如油盆遠離灶臺、料盒要遮蓋、保證無有雜物進入。
10、對于菜品的火候，咸淡制度一定的考核標準，如有被客人退回的菜肴，自己親身落實檢查，抓到根源問題，寫出總結(jié)報告上呈廚師長。
11、定期舉行一些小型的烹飪比賽，來提高自己部門的技術(shù)力量，力求完美。
12、完成上司交辦的一些其它工作。
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